一個披著“公司”外衣的詐騙組織，組織人員冒充漂亮女青年，在社交軟件上專釣單身男性，確定網(wǎng)上戀愛關(guān)系后，便編造各種理由騙取錢財……
10月14日，成都雙流警方通報稱打掉了一個詐騙團伙，一舉抓獲21名犯罪嫌疑人。抓捕現(xiàn)場，民警查獲了大量手機卡、銀行卡等作案工具。令人震驚的是，辦案民警道出了與騙局相關(guān)的隱藏陷阱：不法分子利用他人出借、出售的電話卡、銀行卡用于詐騙犯罪，將一些無辜的人卷入了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的漩渦。
揭秘：網(wǎng)戀“女友”的迷情套路
小蔣（化名）是一名外來務(wù)工人員，快30歲的他依舊單身，平淡無奇的生活讓他倍感寂寞。一天，他通過社交軟件結(jié)識了一名長相漂亮“姑娘”敏雪（化名），二人聊得十分投機，不到兩周便確立了戀愛關(guān)系。
交往中，敏雪每日的噓寒問暖讓小蔣堅信自己找到了“真愛”。后來，敏雪提出了想在網(wǎng)上與小蔣交換定情信物的要求。在敏雪的引導(dǎo)下，小蔣在一個名為“樂憂匯電子商鋪”的購物網(wǎng)上，以高價購買了一件實際價格模糊的物品送給敏雪。之后，敏雪又多次以送禮物、玩游戲充值等理由，讓小蔣不斷掏腰包。終于，小蔣等來了見面機會，在為“真愛”支付了機票錢后，“真愛”卻消失了……
直至小蔣醒悟，才發(fā)現(xiàn)自己前后累計被騙走1萬多元。
其實，“敏雪”的背后是一個健全的詐騙組織，而小蔣也不是唯一受害人，但所有受害者幾乎都是被這樣的套路所騙，被騙金額在幾百元到幾萬元不等。記者從警方了解到，被騙男性大多為20-30歲，收入、學(xué)歷一般，幾乎所有被害男性在與網(wǎng)戀“女友”交往過程中都對其深信不疑、傾盡全力，更有甚者在公安機關(guān)找上門后還說：“我這就是談戀愛，你們不要管……”
成都市公安局雙流區(qū)分局刑偵大隊辦案民警劉昊旸分析稱，此案中，在網(wǎng)上與受害人交往的并不是女性，更談不上外貌出眾。
但是，這個詐騙團伙十分注意對假扮女性人員的“包裝”，除了日常精準(zhǔn)的語言問候外，還時常在朋友圈曬美照，營造持家、賢惠的虛假人設(shè)。“如果受害人有所疑慮，該詐騙團伙便會安排女性業(yè)務(wù)員與其語音通話，而冒充女性的團伙成員也不會一味討好受害人，交往中有時還會撒嬌、生氣、多日不理睬，就想真正的男女朋友那樣。”劉昊旸說。
手段：租用網(wǎng)絡(luò)平臺充值詐騙
這樣一個看似經(jīng)驗豐富的詐騙團伙究竟是一個怎樣的組織？
經(jīng)警方摸排查實，2019年11月14日，一家名為“成都共創(chuàng)和文化傳媒有限公司”注冊成立，公司老板叫楊某波，這就是犯罪組織的“外衣”。
該公司經(jīng)營地位于成都市雙流區(qū)蛟龍港某酒店內(nèi)，招募了主管楊某藝以及業(yè)務(wù)員16名，下設(shè)“御狼”“虎狼”“陽光”“贏瀟”4個業(yè)務(wù)小組，每個業(yè)務(wù)小組有一名組長，公司內(nèi)部還設(shè)有總經(jīng)理、主管、財務(wù)、前臺、游戲代服等崗位。
組織者楊某波、楊某藝通過網(wǎng)絡(luò)購買大量電話卡后，將電話卡分發(fā)給各組業(yè)務(wù)員使用，并實名注冊大量交友軟件賬號，隨后使用陌陌、探探等聊天工具冒充女性添加受害人聊天，建立“感情”。
該團伙騙錢的主要渠道就是通過前述的“樂憂匯電子商鋪”購物平臺。該平臺系楊某波租用服務(wù)器架設(shè)，以高價販賣低劣物品獲利，或通過租用的網(wǎng)絡(luò)手游邀請受害人玩耍，通過提出虛擬結(jié)婚等理由在游戲平臺內(nèi)充值實施詐騙。詐騙所得則通過此前租借或者購買的銀行卡進行轉(zhuǎn)移。該團伙分工明確，架構(gòu)清晰，截至今年8月，該團伙累計詐騙金額達到100余萬元。
據(jù)警方介紹，該公司內(nèi)部有一套完善的經(jīng)營體系、考評制度。各業(yè)務(wù)小組之間每月會相互評比業(yè)績，完成得好還有獎金，例如，小組長業(yè)務(wù)完成得好，每月能拿到1萬多元。而對于沒有完成業(yè)績的人，該公司竟然設(shè)有吃辣椒醬、剃光頭的奇葩懲罰。
經(jīng)過縝密偵查，雙流警方?jīng)Q定于8月27日收網(wǎng)。當(dāng)晚22時許，40余名精干警力參與了抓捕行動。“全體起立，不要亂動……”民警破門而入，讓該團伙成員們措手不及。警方在現(xiàn)場一舉抓獲21名犯罪嫌疑人，其中有兩人竟還是“00”后在校大學(xué)生。辦案民警介紹，這兩人是兼職賺取生活費，雖然明知相關(guān)行為違法，但抱存僥幸心理。目前，案件正在進一步辦理中。
警方提示
千萬不要出售你的“兩卡”
此案中，警方在現(xiàn)場查獲了作案電腦25臺、手機41部、手機卡72張，涉案微信號60余個。成都市公安局雙流區(qū)分局刑偵大隊民警王亮介紹，此次案件的偵破也是今年9月起全省范圍內(nèi)開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動的具體體現(xiàn)。
“兩卡”指廣義上的手機卡與銀行卡。手機卡包括手機卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、流量卡等，銀行卡則包括個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機構(gòu)賬戶等。
王亮說，很多人不注重個人信息保護，尤其是大學(xué)生、農(nóng)民工等群體，將個人信息用于辦理“兩卡”后賣給不法分子，被不法分子用于詐騙犯罪，成為了他人的作案工具，最終把自己卷入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的漩渦。“兩卡”被他人使用，很可能讓辦卡人涉及大麻煩。
比如銀行卡，對公安機關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，實施5年內(nèi)不得新開賬戶，暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)的懲戒措施，包含不得使用微信、支付寶等。
又比如電話卡，對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員、涉案電話號碼登記人員和單位等涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙電話用戶，實施黑名單管理，管理期限內(nèi)最多可允許持一個移動號碼使用，限制周期長達5年。
“這對任何人而言，尤其是今后將步入社會的大學(xué)生，都將產(chǎn)生極大的影響，甚至牽扯到個人前途。因此，廣大市民一定不要出售、出借自己的手機卡、銀行卡等。”王亮說。
來源：吳美峰 四川法治報全媒體記者 陳博 實習(xí)生 都鑫
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來源： 四川法治報
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